证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2023-061
上海普利特复合材料股份有限公司
【资料图】
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知于2023年6月12日以通讯方式发出。
与通讯表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了
表决，且通过了以下决议：
象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司尚未完成2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），公司本
次发行的原股东大会（即“2022年第一次临时股东大会”）决议有效期即将到期，为确保本次
发行事宜顺利推进，公司拟将2022年第一次临时股东大会决议有效期自原股东大会决议有效期
届满之日起延长至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册之日起12
个月内有效期的截止日。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于延长公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士
授权有效期的公告》。
公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
以上议案尚需提交股东大会审议。
董事会及其授权人士全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事 宜有效期的议案》
鉴于公司本次发行的原股东大会（即“2022年第一次临时股东大会”）授权董事会及其授
权人士全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期即将到期，为确保公
司2022年度向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司拟将2022年第一次临时股东大会中授权
董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原股东
大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会同意注册之日起12个月内有效期的截止日。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于延长公
司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士
授权有效期的公告》。
公司独立董事对此事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
以上议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
上海普利特复合材料股份有限公司
监 事 会
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